US Medium Priorytet REVIEW

OFAC - Non-SDN CMIC

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

68
Podmioty objęte sankcjami
Medium
Poziom ważności
REVIEW
Wymagane działanie
May 9
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

OFAC's Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List identifies 68 firms subject to US securities investment prohibitions rather than asset freezes, requiring review-level controls for portfolio screening, broker-dealer onboarding, and asset management compliance workflows.

Szczegółowe informacje

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nazwa listy OFAC: Non-SDN CMIC
Pełna nazwa OFAC - Non-SDN CMIC
Liczba podmiotów 68 podmiotów
Poziom ważności Medium - Sankcje wtórne z ograniczeniami
Wymagane działanie REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Ostatnio zaktualizowano May 9, 2026 at 01:45 UTC (10 godzin temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista o średnim priorytecie z sankcjami wtórnymi lub ograniczeniami. Choć nie jest to pełne blokowanie, wymagana jest wzmożona należyta staranność. Niektóre rodzaje transakcji mogą być zabronione lub ograniczone w zależności od jurysdykcji i konkretnych programów.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście OFAC: Non-SDN CMIC

Szukaj OFAC: Non-SDN CMIC
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.