US Medium Приоритет REVIEW

OFAC - Non-SDN CMIC

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

68
Подсанкционные лица
Medium
Уровень серьёзности
REVIEW
Необходимое действие
May 9
Последнее обновление 2026
Об этом списке

OFAC's Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List identifies 68 firms subject to US securities investment prohibitions rather than asset freezes, requiring review-level controls for portfolio screening, broker-dealer onboarding, and asset management compliance workflows.

Подробная информация

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Название списка OFAC: Non-SDN CMIC
Полное имя OFAC - Non-SDN CMIC
Количество лиц 68 лиц
Уровень серьёзности Medium - Вторичные санкции с ограничениями
Необходимое действие REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Последнее обновление May 9, 2026 at 01:45 UTC (10 часов назад)
Последствия для комплаенса

Это среднеприоритетный список с вторичными санкциями или ограничениями. Хотя это не полная блокировка, требуется усиленная проверка. Определённые виды транзакций могут быть запрещены или ограничены в зависимости от юрисдикции и конкретных программ.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку OFAC: Non-SDN CMIC

Поиск OFAC: Non-SDN CMIC
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.