US Medium Prioridade REVIEW

OFAC - Non-SDN CMIC

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

68
Entidades sancionadas
Medium
Nível de severidade
REVIEW
Ação necessária
May 9
Última atualização 2026
Sobre esta lista

OFAC's Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List identifies 68 firms subject to US securities investment prohibitions rather than asset freezes, requiring review-level controls for portfolio screening, broker-dealer onboarding, and asset management compliance workflows.

Informações detalhadas

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nome da lista OFAC: Non-SDN CMIC
Nome Completo OFAC - Non-SDN CMIC
Número de entidades 68 entidades
Nível de severidade Medium - Sanções secundárias com restrições
Ação necessária REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Última atualização May 9, 2026 at 01:45 UTC (há 10 horas)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de prioridade média com sanções secundárias ou restrições. Embora não seja bloqueio total, é necessária diligência reforçada. Certos tipos de transações podem ser proibidos ou restritos dependendo da jurisdição e programas específicos.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.