AU High Priorytet BLOCK

Australia-ASIC-BD

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

4,865
Podmioty objęte sankcjami
High
Poziom ważności
BLOCK
Wymagane działanie
-
Ostatnia aktualizacja
O tej liście

Australia-ASIC-BD is a register maintained by the Australian Securities and Investments Commission flagging 4,865 unlicensed or banned financial service providers operating in or targeting Australia, widely used during broker onboarding and retail investment platform due diligence.

Szczegółowe informacje

ASIC Banned & Disqualified Register is maintained by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). It lists individuals who have been banned or disqualified from providing financial services, engaging in credit activities, or directing companies under the Corporations Act 2001, the National Consumer Credit Protection Act 2009, and related legislation. Categories include: financial services bans, credit activity bans, company director disqualifications (court-ordered or ASIC-initiated), and SMSF trustee disqualifications. Essential for financial services due diligence in Australia.

Official source: ASIC Banned & Disqualified Register. Updates: Weekly (Tuesdays).

Nazwa listy Australia-ASIC-BD
Pełna nazwa Australia-ASIC-BD
Liczba podmiotów 4,865 podmiotów
Poziom ważności High - Sankcje pierwotne ze środkami blokującymi/zamrażającymi
Wymagane działanie BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Ostatnio zaktualizowano Niedostępne
Implikacje dla zgodności

To jest lista sankcyjna o wysokim priorytecie. Podmioty na tej liście są zazwyczaj objęte pełnymi środkami blokującymi/zamrażającymi. Osobom i podmiotom w ramach stosownej jurysdykcji generalnie zabrania się kontaktów z wymienionymi stronami. Aktywa mogą być zamrożone, a wszystkie transakcje zazwyczaj blokowane.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Australia-ASIC-BD

Szukaj Australia-ASIC-BD
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.