JP Info Приоритет INFORM

Japan - JFSA Unregistered Firms Warning List

Unregistered financial firm warning — Japanese regulator

1,155
Подсанкционные лица
Info
Уровень серьёзности
INFORM
Необходимое действие
Sep 29
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Japan's JFSA Unregistered Firms Warning List flags roughly 1,120 financial businesses soliciting Japanese residents without proper registration under domestic securities and banking law. It is informational, supporting retail investor protection checks and broker onboarding reviews.

Подробная информация
Japan JFSA Unregistered Firms Warning List — Registry of unauthorized financial services providers maintained by the Financial Services Agency of Japan (金融庁). Published under the Financial Instruments and Exchange Act (FIEA). Contains firms that have been issued warning letters for conducting financial instruments business without proper registration, including derivatives/FX trading, securities trading, investment advisory, and cryptocurrency services. Covers both domestic Japanese firms and overseas-based operators targeting Japanese investors. Essential for financial due diligence screening against unauthorized market participants in Japan's jurisdiction.
Название списка Japan: JFSA Unregistered Firms Warning List
Полное имя Japan - JFSA Unregistered Firms Warning List
Количество лиц 1,155 лиц
Уровень серьёзности Info - Только информационные данные (не санкционный список)
Необходимое действие INFORM - Unregistered financial firm warning — Japanese regulator
Последнее обновление September 29, 2026 at 06:17 UTC (2 недели назад)
Последствия для комплаенса

Это только информационные данные, не являющиеся санкционным или стоп-листом. Примеры: красные уведомления Интерпола или базы данных правоохранительных органов. Включены для комплексной проверки, но совпадения не указывают на нарушение санкций.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Japan: JFSA Unregistered Firms Warning List

Поиск Japan: JFSA Unregistered Firms Warning List
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs