JP Info Priorytet INFORM

Japan - JFSA Unregistered Firms Warning List

Unregistered financial firm warning — Japanese regulator

1,130
Podmioty objęte sankcjami
Info
Poziom ważności
INFORM
Wymagane działanie
May 5
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Japan's JFSA Unregistered Firms Warning List flags roughly 1,120 financial businesses soliciting Japanese residents without proper registration under domestic securities and banking law. It is informational, supporting retail investor protection checks and broker onboarding reviews.

Szczegółowe informacje
Japan JFSA Unregistered Firms Warning List — Registry of unauthorized financial services providers maintained by the Financial Services Agency of Japan (金融庁). Published under the Financial Instruments and Exchange Act (FIEA). Contains firms that have been issued warning letters for conducting financial instruments business without proper registration, including derivatives/FX trading, securities trading, investment advisory, and cryptocurrency services. Covers both domestic Japanese firms and overseas-based operators targeting Japanese investors. Essential for financial due diligence screening against unauthorized market participants in Japan's jurisdiction.
Nazwa listy Japan: JFSA Unregistered Firms Warning List
Pełna nazwa Japan - JFSA Unregistered Firms Warning List
Liczba podmiotów 1,130 podmiotów
Poziom ważności Info - Tylko dane informacyjne (nie jest to lista sankcyjna)
Wymagane działanie INFORM - Unregistered financial firm warning — Japanese regulator
Ostatnio zaktualizowano May 5, 2026 at 06:17 UTC (4 dni temu)
Implikacje dla zgodności

To są wyłącznie dane informacyjne i nie stanowią listy sankcyjnej ani stop-listy. Przykłady obejmują czerwone noty Interpolu lub bazy danych organów ścigania. Są uwzględnione dla kompleksowej kontroli, ale dopasowania nie wskazują na naruszenia sankcji.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Japan: JFSA Unregistered Firms Warning List

Szukaj Japan: JFSA Unregistered Firms Warning List
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.