JP Info Priorytet INFORM

Japan - JFSA Unregistered Firms Warning List

Unregistered financial firm warning — Japanese regulator

1,155
Podmioty objęte sankcjami
Info
Poziom ważności
INFORM
Wymagane działanie
Sep 29
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Japan's JFSA Unregistered Firms Warning List flags roughly 1,120 financial businesses soliciting Japanese residents without proper registration under domestic securities and banking law. It is informational, supporting retail investor protection checks and broker onboarding reviews.

Szczegółowe informacje
Japan JFSA Unregistered Firms Warning List — Registry of unauthorized financial services providers maintained by the Financial Services Agency of Japan (金融庁). Published under the Financial Instruments and Exchange Act (FIEA). Contains firms that have been issued warning letters for conducting financial instruments business without proper registration, including derivatives/FX trading, securities trading, investment advisory, and cryptocurrency services. Covers both domestic Japanese firms and overseas-based operators targeting Japanese investors. Essential for financial due diligence screening against unauthorized market participants in Japan's jurisdiction.
Nazwa listy Japan: JFSA Unregistered Firms Warning List
Pełna nazwa Japan - JFSA Unregistered Firms Warning List
Liczba podmiotów 1,155 podmiotów
Poziom ważności Info - Tylko dane informacyjne (nie jest to lista sankcyjna)
Wymagane działanie INFORM - Unregistered financial firm warning — Japanese regulator
Ostatnio zaktualizowano September 29, 2026 at 06:17 UTC (2 tygodnie temu)
Implikacje dla zgodności

To są wyłącznie dane informacyjne i nie stanowią listy sankcyjnej ani stop-listy. Przykłady obejmują czerwone noty Interpolu lub bazy danych organów ścigania. Są uwzględnione dla kompleksowej kontroli, ale dopasowania nie wskazują na naruszenia sankcji.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Japan: JFSA Unregistered Firms Warning List

Szukaj Japan: JFSA Unregistered Firms Warning List
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs