US Medium Priorität REVIEW

OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

1
Sanktionierte Einheiten
Medium
Schweregrad
REVIEW
Erforderliche Maßnahme
May 9
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

OFAC's Non-SDN Menu-Based Sanctions (Non-SDN Directive) list, maintained by the US Treasury, identifies one party subject to directive-specific restrictions rather than full blocking, warranting enhanced due diligence during correspondent banking onboarding and trade-finance review.

Detailinformationen

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Listenname OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directive
Vollständiger Name OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive
Anzahl der Einheiten 1 Einheiten
Schweregrad Medium - Sekundärsanktionen mit Beschränkungen
Erforderliche Maßnahme REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Zuletzt aktualisiert May 9, 2026 at 23:00 UTC (vor 2 Stunden)
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Liste mittlerer Priorität mit Sekundärsanktionen oder Beschränkungen. Erweiterte Sorgfaltspflicht ist erforderlich.

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