Medium الأولوية
REVIEW
OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive
OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
حول هذه القائمة
OFAC's Non-SDN Menu-Based Sanctions (Non-SDN Directive) list, maintained by the US Treasury, identifies one party subject to directive-specific restrictions rather than full blocking, warranting enhanced due diligence during correspondent banking onboarding and trade-finance review.
معلومات تفصيلية
OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.
تداعيات الامتثال
هذه قائمة متوسطة الأولوية مع عقوبات ثانوية أو قيود. رغم أنه ليس حجباً كاملاً، إلا أن العناية الواجبة المعززة مطلوبة. قد تكون أنواع معينة من المعاملات محظورة أو مقيدة حسب الولاية القضائية والبرامج المحددة.
الفحص مقابل هذه القائمة
البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directive
بحث OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directiveاحتفظ بسجل لعمليات الفحص التي تجريها
يمنحك الحساب المجاني 10 عمليات بحث في العقوبات في الساعة، وسجل البحث، وأول تقرير فحص بصيغة PDF. يعمل أي عنوان بريد إلكتروني.
إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.