US Medium Prioridad REVIEW

OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

1
Entidades sancionadas
Medium
Nivel de severidad
REVIEW
Acción requerida
May 9
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

OFAC's Non-SDN Menu-Based Sanctions (Non-SDN Directive) list, maintained by the US Treasury, identifies one party subject to directive-specific restrictions rather than full blocking, warranting enhanced due diligence during correspondent banking onboarding and trade-finance review.

Información detallada

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nombre de la lista OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directive
Nombre completo OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive
Número de entidades 1 entidades
Nivel de severidad Medium - Sanciones secundarias con restricciones
Acción requerida REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Última actualización May 9, 2026 at 23:00 UTC (hace 2 horas)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de prioridad media con sanciones secundarias o restricciones. Se requiere diligencia debida reforzada.

Verificar contra esta lista

Busque personas o entidades contra la lista OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directive

Buscar OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directive
Volver a todas las listas Buscar en todas las listas

Aviso legal: Esta información se proporciona solo con fines informativos. Los datos provienen de publicaciones gubernamentales oficiales y se actualizan regularmente.