US Medium Приоритет REVIEW

OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

1
Подсанкционные лица
Medium
Уровень серьёзности
REVIEW
Необходимое действие
May 9
Последнее обновление 2026
Об этом списке

OFAC's Non-SDN Menu-Based Sanctions (Non-SDN Directive) list, maintained by the US Treasury, identifies one party subject to directive-specific restrictions rather than full blocking, warranting enhanced due diligence during correspondent banking onboarding and trade-finance review.

Подробная информация

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Название списка OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directive
Полное имя OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive
Количество лиц 1 лиц
Уровень серьёзности Medium - Вторичные санкции с ограничениями
Необходимое действие REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Последнее обновление May 9, 2026 at 23:00 UTC (2 часа назад)
Последствия для комплаенса

Это среднеприоритетный список с вторичными санкциями или ограничениями. Хотя это не полная блокировка, требуется усиленная проверка. Определённые виды транзакций могут быть запрещены или ограничены в зависимости от юрисдикции и конкретных программ.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directive

Поиск OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directive
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.