US Medium Priorité REVIEW

OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

1
Entités sanctionnées
Medium
Niveau de sévérité
REVIEW
Action requise
May 9
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

OFAC's Non-SDN Menu-Based Sanctions (Non-SDN Directive) list, maintained by the US Treasury, identifies one party subject to directive-specific restrictions rather than full blocking, warranting enhanced due diligence during correspondent banking onboarding and trade-finance review.

Informations détaillées

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nom de la liste OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directive
Nom complet OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive
Nombre d'entités 1 entités
Niveau de sévérité Medium - Sanctions secondaires avec restrictions
Action requise REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Dernière mise à jour May 9, 2026 at 23:00 UTC (il y a 2 heures)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de priorité moyenne avec des sanctions secondaires ou restrictions. Une vigilance renforcée est requise.

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