Medium Prioridade
REVIEW
OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive
OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Sobre esta lista
OFAC's Non-SDN Menu-Based Sanctions (Non-SDN Directive) list, maintained by the US Treasury, identifies one party subject to directive-specific restrictions rather than full blocking, warranting enhanced due diligence during correspondent banking onboarding and trade-finance review.
Informações detalhadas
OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.
Implicações de conformidade
Esta é uma lista de prioridade média com sanções secundárias ou restrições. Embora não seja bloqueio total, é necessária diligência reforçada. Certos tipos de transações podem ser proibidos ou restritos dependendo da jurisdição e programas específicos.
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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.