Medium Priorytet
REVIEW
OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive
OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
O tej liście
OFAC's Non-SDN Menu-Based Sanctions (Non-SDN Directive) list, maintained by the US Treasury, identifies one party subject to directive-specific restrictions rather than full blocking, warranting enhanced due diligence during correspondent banking onboarding and trade-finance review.
Szczegółowe informacje
OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.
Implikacje dla zgodności
To jest lista o średnim priorytecie z sankcjami wtórnymi lub ograniczeniami. Choć nie jest to pełne blokowanie, wymagana jest wzmożona należyta staranność. Niektóre rodzaje transakcji mogą być zabronione lub ograniczone w zależności od jurysdykcji i konkretnych programów.
Sprawdź na tej liście
Szukaj osób lub podmiotów na liście OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directive
Szukaj OFAC: Non-SDN, Non-SDN DirectiveZachowaj zapis swoich weryfikacji
Bezpłatne konto daje 10 wyszukiwań sankcyjnych na godzinę, historię wyszukiwań i pierwszy raport z weryfikacji w PDF. Działa każdy adres e-mail.
Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.