US Medium Priorytet REVIEW

OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

1
Podmioty objęte sankcjami
Medium
Poziom ważności
REVIEW
Wymagane działanie
May 9
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

OFAC's Non-SDN Menu-Based Sanctions (Non-SDN Directive) list, maintained by the US Treasury, identifies one party subject to directive-specific restrictions rather than full blocking, warranting enhanced due diligence during correspondent banking onboarding and trade-finance review.

Szczegółowe informacje

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nazwa listy OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directive
Pełna nazwa OFAC - Non-SDN, Non-SDN Directive
Liczba podmiotów 1 podmiotów
Poziom ważności Medium - Sankcje wtórne z ograniczeniami
Wymagane działanie REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Ostatnio zaktualizowano May 9, 2026 at 23:00 UTC (2 godziny temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista o średnim priorytecie z sankcjami wtórnymi lub ograniczeniami. Choć nie jest to pełne blokowanie, wymagana jest wzmożona należyta staranność. Niektóre rodzaje transakcji mogą być zabronione lub ograniczone w zależności od jurysdykcji i konkretnych programów.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directive

Szukaj OFAC: Non-SDN, Non-SDN Directive
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.