Medium 우선순위 REVIEW

Official-PEP-RCA

Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies

76,211
제재 대상
Medium
심각도
REVIEW
필요한 조치
Oct 19
최종 업데이트 2026
이 목록에 대해

Official-PEP-RCA aggregates 75,933 relatives and close associates of politically exposed persons drawn from official government registries, flagged informationally for FATF-aligned enhanced due diligence during private banking onboarding and periodic customer risk reviews.

상세 정보
Official Registry PEP Relatives & Close Associates Relatives and close associates (spouses, children, parents, siblings, key business associates) of PEPs, harvested from official primary sources. Per FATF, EDD applies. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
목록명 Official-PEP-RCA
성명 Official-PEP-RCA
대상 수 76,211 개 대상
심각도 Medium - 제한 조치를 포함한 2차 제재
필요한 조치 REVIEW - Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies
최종 업데이트 October 19, 2026 at 13:06 UTC (11시간 전)
컴플라이언스 영향

이것은 2차 제재 또는 제한이 포함된 중간 우선순위 목록입니다. 전면 차단은 아니지만 강화된 실사가 필요합니다. 관할권 및 특정 프로그램에 따라 특정 유형의 거래가 금지되거나 제한될 수 있습니다.

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