Medium Prioridad REVIEW

Official-PEP-RCA

Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies

2,007
Entidades sancionadas
Medium
Nivel de severidad
REVIEW
Acción requerida
Jul 19
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

Official-PEP-RCA identifies 306 relatives and close associates of politically exposed persons drawn from official government registries, a category requiring FATF-aligned enhanced due diligence during private banking onboarding rather than sanctions blocking.

Información detallada
Official Registry PEP Relatives & Close Associates Relatives and close associates (spouses, children, parents, siblings, key business associates) of PEPs, harvested from official primary sources. Per FATF, EDD applies. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nombre de la lista Official-PEP-RCA
Nombre completo Official-PEP-RCA
Número de entidades 2,007 entidades
Nivel de severidad Medium - Sanciones secundarias con restricciones
Acción requerida REVIEW - Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies
Última actualización July 19, 2026 at 13:03 UTC (hace 2 días)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de prioridad media con sanciones secundarias o restricciones. Se requiere diligencia debida reforzada.

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