Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies
Official-PEP-RCA aggregates 75,933 relatives and close associates of politically exposed persons drawn from official government registries, flagged informationally for FATF-aligned enhanced due diligence during private banking onboarding and periodic customer risk reviews.
Esta é uma lista de prioridade média com sanções secundárias ou restrições. Embora não seja bloqueio total, é necessária diligência reforçada. Certos tipos de transações podem ser proibidos ou restritos dependendo da jurisdição e programas específicos.
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