Medium Prioridade REVIEW

Official-PEP-RCA

Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies

2,007
Entidades sancionadas
Medium
Nível de severidade
REVIEW
Ação necessária
Jul 19
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Official-PEP-RCA identifies 306 relatives and close associates of politically exposed persons drawn from official government registries, a category requiring FATF-aligned enhanced due diligence during private banking onboarding rather than sanctions blocking.

Informações detalhadas
Official Registry PEP Relatives & Close Associates Relatives and close associates (spouses, children, parents, siblings, key business associates) of PEPs, harvested from official primary sources. Per FATF, EDD applies. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nome da lista Official-PEP-RCA
Nome Completo Official-PEP-RCA
Número de entidades 2,007 entidades
Nível de severidade Medium - Sanções secundárias com restrições
Ação necessária REVIEW - Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies
Última atualização July 19, 2026 at 13:03 UTC (há 2 dias)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de prioridade média com sanções secundárias ou restrições. Embora não seja bloqueio total, é necessária diligência reforçada. Certos tipos de transações podem ser proibidos ou restritos dependendo da jurisdição e programas específicos.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.