À propos de cette liste

Official-PEP-RCA identifies 306 relatives and close associates of politically exposed persons drawn from official government registries, a category requiring FATF-aligned enhanced due diligence during private banking onboarding rather than sanctions blocking.

Informations détaillées

Official Registry PEP Relatives & Close Associates Relatives and close associates (spouses, children, parents, siblings, key business associates) of PEPs, harvested from official primary sources. Per FATF, EDD applies. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Nom de la liste	Official-PEP-RCA
Nom complet	Official-PEP-RCA
Nombre d'entités	2,007 entités
Niveau de sévérité	Medium - Sanctions secondaires avec restrictions
Action requise	REVIEW - Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies
Dernière mise à jour	July 19, 2026 at 13:03 UTC (il y a 2 jours)

Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de priorité moyenne avec des sanctions secondaires ou restrictions. Une vigilance renforcée est requise.

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Avertissement : Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement. Les données proviennent de publications gouvernementales officielles.