Medium Priorité REVIEW

Official-PEP-RCA

Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies

76,211
Entités sanctionnées
Medium
Niveau de sévérité
REVIEW
Action requise
Oct 19
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

Official-PEP-RCA aggregates 75,933 relatives and close associates of politically exposed persons drawn from official government registries, flagged informationally for FATF-aligned enhanced due diligence during private banking onboarding and periodic customer risk reviews.

Informations détaillées
Official Registry PEP Relatives & Close Associates Relatives and close associates (spouses, children, parents, siblings, key business associates) of PEPs, harvested from official primary sources. Per FATF, EDD applies. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nom de la liste Official-PEP-RCA
Nom complet Official-PEP-RCA
Nombre d'entités 76,211 entités
Niveau de sévérité Medium - Sanctions secondaires avec restrictions
Action requise REVIEW - Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies
Dernière mise à jour October 19, 2026 at 13:06 UTC (il y a 11 heures)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de priorité moyenne avec des sanctions secondaires ou restrictions. Une vigilance renforcée est requise.

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