حول هذه القائمة

Official-PEP-RCA identifies 306 relatives and close associates of politically exposed persons drawn from official government registries, a category requiring FATF-aligned enhanced due diligence during private banking onboarding rather than sanctions blocking.

معلومات تفصيلية

Official Registry PEP Relatives & Close Associates Relatives and close associates (spouses, children, parents, siblings, key business associates) of PEPs, harvested from official primary sources. Per FATF, EDD applies. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

اسم القائمة	Official-PEP-RCA
الاسم الكامل	Official-PEP-RCA
عدد الكيانات	2,007 كيانات
مستوى الخطورة	Medium - عقوبات ثانوية مع قيود
الإجراء المطلوب	REVIEW - Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies
آخر تحديث	July 19, 2026 at 13:03 UTC (منذ يومين)

تداعيات الامتثال

هذه قائمة متوسطة الأولوية مع عقوبات ثانوية أو قيود. رغم أنه ليس حجباً كاملاً، إلا أن العناية الواجبة المعززة مطلوبة. قد تكون أنواع معينة من المعاملات محظورة أو مقيدة حسب الولاية القضائية والبرامج المحددة.

الفحص مقابل هذه القائمة

البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Official-PEP-RCA

بحث Official-PEP-RCA

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.