Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies
Official-PEP-RCA aggregates 75,933 relatives and close associates of politically exposed persons drawn from official government registries, flagged informationally for FATF-aligned enhanced due diligence during private banking onboarding and periodic customer risk reviews.
Bu, ikincil yaptırımlar veya kısıtlamalar içeren orta öncelikli bir listedir. Tam engelleme söz konusu olmamakla birlikte, geliştirilmiş durum tespiti gerekmektedir. Belirli işlem türleri, yargı yetkisine ve ilgili programlara bağlı olarak yasaklanabilir veya kısıtlanabilir.
Ücretsiz bir hesap size saatte 10 yaptırım araması, arama geçmişinizi ve ilk tarama raporunuzu PDF olarak sunar. Her e-posta adresi kabul edilir.
Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.
Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.
Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec