Bu Liste Hakkında

Official-PEP-RCA identifies 306 relatives and close associates of politically exposed persons drawn from official government registries, a category requiring FATF-aligned enhanced due diligence during private banking onboarding rather than sanctions blocking.

Ayrıntılı Bilgi

Official Registry PEP Relatives & Close Associates Relatives and close associates (spouses, children, parents, siblings, key business associates) of PEPs, harvested from official primary sources. Per FATF, EDD applies. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Liste Adı	Official-PEP-RCA
Ad Soyad	Official-PEP-RCA
Varlık Sayısı	2,007 varlıklar
Önem Düzeyi	Medium - Kısıtlamalı ikincil yaptırımlar
Gerekli İşlem	REVIEW - Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies
Son Güncelleme	July 19, 2026 at 13:03 UTC (2 gün önce)

Uyumluluk Sonuçları

Bu, ikincil yaptırımlar veya kısıtlamalar içeren orta öncelikli bir listedir. Tam engelleme söz konusu olmamakla birlikte, geliştirilmiş durum tespiti gerekmektedir. Belirli işlem türleri, yargı yetkisine ve ilgili programlara bağlı olarak yasaklanabilir veya kısıtlanabilir.

Bu Listeye Karşı Tara

Official-PEP-RCA listesinde kişi veya kuruluş arayın

Ara Official-PEP-RCA

Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.