Medium Приоритет REVIEW

Official-PEP-RCA

Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies

76,211
Подсанкционные лица
Medium
Уровень серьёзности
REVIEW
Необходимое действие
Oct 19
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Official-PEP-RCA aggregates 75,933 relatives and close associates of politically exposed persons drawn from official government registries, flagged informationally for FATF-aligned enhanced due diligence during private banking onboarding and periodic customer risk reviews.

Подробная информация
Official Registry PEP Relatives & Close Associates Relatives and close associates (spouses, children, parents, siblings, key business associates) of PEPs, harvested from official primary sources. Per FATF, EDD applies. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Название списка Official-PEP-RCA
Полное имя Official-PEP-RCA
Количество лиц 76,211 лиц
Уровень серьёзности Medium - Вторичные санкции с ограничениями
Необходимое действие REVIEW - Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies
Последнее обновление October 19, 2026 at 13:06 UTC (11 часов назад)
Последствия для комплаенса

Это среднеприоритетный список с вторичными санкциями или ограничениями. Хотя это не полная блокировка, требуется усиленная проверка. Определённые виды транзакций могут быть запрещены или ограничены в зависимости от юрисдикции и конкретных программ.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Official-PEP-RCA

Поиск Official-PEP-RCA
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs