Об этом списке

Official-PEP-RCA identifies 306 relatives and close associates of politically exposed persons drawn from official government registries, a category requiring FATF-aligned enhanced due diligence during private banking onboarding rather than sanctions blocking.

Подробная информация

Official Registry PEP Relatives & Close Associates Relatives and close associates (spouses, children, parents, siblings, key business associates) of PEPs, harvested from official primary sources. Per FATF, EDD applies. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Название списка	Official-PEP-RCA
Полное имя	Official-PEP-RCA
Количество лиц	2,007 лиц
Уровень серьёзности	Medium - Вторичные санкции с ограничениями
Необходимое действие	REVIEW - Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies
Последнее обновление	July 19, 2026 at 13:03 UTC (2 дня назад)

Последствия для комплаенса

Это среднеприоритетный список с вторичными санкциями или ограничениями. Хотя это не полная блокировка, требуется усиленная проверка. Определённые виды транзакций могут быть запрещены или ограничены в зависимости от юрисдикции и конкретных программ.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Official-PEP-RCA

Поиск Official-PEP-RCA

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.