Medium Priorität REVIEW

Official-PEP-RCA

Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies

76,211
Sanktionierte Einheiten
Medium
Schweregrad
REVIEW
Erforderliche Maßnahme
Oct 19
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

Official-PEP-RCA aggregates 75,933 relatives and close associates of politically exposed persons drawn from official government registries, flagged informationally for FATF-aligned enhanced due diligence during private banking onboarding and periodic customer risk reviews.

Detailinformationen
Official Registry PEP Relatives & Close Associates Relatives and close associates (spouses, children, parents, siblings, key business associates) of PEPs, harvested from official primary sources. Per FATF, EDD applies. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Listenname Official-PEP-RCA
Vollständiger Name Official-PEP-RCA
Anzahl der Einheiten 76,211 Einheiten
Schweregrad Medium - Sekundärsanktionen mit Beschränkungen
Erforderliche Maßnahme REVIEW - Relative/close associate of a PEP (official registry) — FATF enhanced due diligence applies
Zuletzt aktualisiert October 19, 2026 at 13:06 UTC (vor 11 Stunden)
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Liste mittlerer Priorität mit Sekundärsanktionen oder Beschränkungen. Erweiterte Sorgfaltspflicht ist erforderlich.

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Haftungsausschluss: Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Daten stammen aus offiziellen Regierungspublikationen und werden regelmäßig aktualisiert.

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