High 우선순위 REVIEW

Official-PEP-Tier1

Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required

11,075
제재 대상
High
심각도
REVIEW
필요한 조치
Oct 19
최종 업데이트 2026
이 목록에 대해

Official-PEP-Tier1 catalogues 11,032 heads of state, heads of government and central bank governors drawn from official registries, representing the highest-risk politically exposed persons category requiring enhanced due diligence during private banking onboarding.

상세 정보
Official Registry PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors, harvested from official primary government sources. Highest-risk PEPs — EDD required. Risk Level: HIGH Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
목록명 Official-PEP-Tier1
성명 Official-PEP-Tier1
대상 수 11,075 개 대상
심각도 High - 차단/동결 조치를 포함한 1차 제재
필요한 조치 REVIEW - Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required
최종 업데이트 October 19, 2026 at 13:06 UTC (11시간 전)
컴플라이언스 영향

이것은 높은 우선순위 제재 목록입니다. 이 목록의 대상은 일반적으로 전면 차단/동결 조치를 받습니다. 해당 관할권의 개인 및 법인은 일반적으로 목록에 포함된 당사자와의 거래가 금지됩니다. 자산이 동결되고 모든 거래가 차단될 수 있습니다.

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