이 목록에 대해

Official-PEP-Tier1 identifies 506 individuals holding the highest-risk political roles — heads of state, heads of government, and central bank governors — drawn from official public registries, supporting enhanced due diligence during private banking onboarding.

상세 정보

Official Registry PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors, harvested from official primary government sources. Highest-risk PEPs — EDD required. Risk Level: HIGH Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

목록명	Official-PEP-Tier1
성명	Official-PEP-Tier1
대상 수	1,476 개 대상
심각도	High - 차단/동결 조치를 포함한 1차 제재
필요한 조치	REVIEW - Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required
최종 업데이트	July 19, 2026 at 13:04 UTC (2일 전)

컴플라이언스 영향

이것은 높은 우선순위 제재 목록입니다. 이 목록의 대상은 일반적으로 전면 차단/동결 조치를 받습니다. 해당 관할권의 개인 및 법인은 일반적으로 목록에 포함된 당사자와의 거래가 금지됩니다. 자산이 동결되고 모든 거래가 차단될 수 있습니다.

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면책 조항: 이 정보는 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. 데이터는 공식 정부 간행물에서 출처되며 정기적으로 업데이트됩니다. 항상 공식 출처에서 제재 정보를 확인하고 비즈니스 결정 시 자격을 갖춘 컴플라이언스 전문가와 상담하십시오.