High Prioridad REVIEW

Official-PEP-Tier1

Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required

11,075
Entidades sancionadas
High
Nivel de severidad
REVIEW
Acción requerida
Oct 19
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

Official-PEP-Tier1 catalogues 11,032 heads of state, heads of government and central bank governors drawn from official registries, representing the highest-risk politically exposed persons category requiring enhanced due diligence during private banking onboarding.

Información detallada
Official Registry PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors, harvested from official primary government sources. Highest-risk PEPs — EDD required. Risk Level: HIGH Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nombre de la lista Official-PEP-Tier1
Nombre completo Official-PEP-Tier1
Número de entidades 11,075 entidades
Nivel de severidad High - Sanciones primarias con medidas de bloqueo/congelamiento
Acción requerida REVIEW - Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required
Última actualización October 19, 2026 at 13:06 UTC (hace 11 horas)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de sanciones de alta prioridad. Las entidades en esta lista están típicamente sujetas a medidas completas de bloqueo/congelamiento.

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