حول هذه القائمة

Official-PEP-Tier1 identifies 506 individuals holding the highest-risk political roles — heads of state, heads of government, and central bank governors — drawn from official public registries, supporting enhanced due diligence during private banking onboarding.

معلومات تفصيلية

Official Registry PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors, harvested from official primary government sources. Highest-risk PEPs — EDD required. Risk Level: HIGH Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

اسم القائمة	Official-PEP-Tier1
الاسم الكامل	Official-PEP-Tier1
عدد الكيانات	1,476 كيانات
مستوى الخطورة	High - عقوبات أساسية مع تدابير حجب/تجميد
الإجراء المطلوب	REVIEW - Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required
آخر تحديث	July 19, 2026 at 13:04 UTC (منذ يومين)

تداعيات الامتثال

هذه قائمة عقوبات عالية الأولوية. الكيانات في هذه القائمة تخضع عادةً لتدابير حجب/تجميد كاملة. يُحظر عموماً على الأشخاص والكيانات ضمن الولاية القضائية المعنية التعامل مع الأطراف المدرجة. قد يتم تجميد الأصول وحجب جميع المعاملات عادةً.

الفحص مقابل هذه القائمة

البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Official-PEP-Tier1

بحث Official-PEP-Tier1

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.