O tej liście

Official-PEP-Tier1 identifies 506 individuals holding the highest-risk political roles — heads of state, heads of government, and central bank governors — drawn from official public registries, supporting enhanced due diligence during private banking onboarding.

Szczegółowe informacje

Official Registry PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors, harvested from official primary government sources. Highest-risk PEPs — EDD required. Risk Level: HIGH Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Nazwa listy	Official-PEP-Tier1
Pełna nazwa	Official-PEP-Tier1
Liczba podmiotów	1,476 podmiotów
Poziom ważności	High - Sankcje pierwotne ze środkami blokującymi/zamrażającymi
Wymagane działanie	REVIEW - Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required
Ostatnio zaktualizowano	July 19, 2026 at 13:04 UTC (2 dni temu)

Implikacje dla zgodności

To jest lista sankcyjna o wysokim priorytecie. Podmioty na tej liście są zazwyczaj objęte pełnymi środkami blokującymi/zamrażającymi. Osobom i podmiotom w ramach stosownej jurysdykcji generalnie zabrania się kontaktów z wymienionymi stronami. Aktywa mogą być zamrożone, a wszystkie transakcje zazwyczaj blokowane.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Official-PEP-Tier1

Szukaj Official-PEP-Tier1

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.