High Priorytet REVIEW

Official-PEP-Tier1

Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required

11,075
Podmioty objęte sankcjami
High
Poziom ważności
REVIEW
Wymagane działanie
Oct 19
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Official-PEP-Tier1 catalogues 11,032 heads of state, heads of government and central bank governors drawn from official registries, representing the highest-risk politically exposed persons category requiring enhanced due diligence during private banking onboarding.

Szczegółowe informacje
Official Registry PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors, harvested from official primary government sources. Highest-risk PEPs — EDD required. Risk Level: HIGH Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nazwa listy Official-PEP-Tier1
Pełna nazwa Official-PEP-Tier1
Liczba podmiotów 11,075 podmiotów
Poziom ważności High - Sankcje pierwotne ze środkami blokującymi/zamrażającymi
Wymagane działanie REVIEW - Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required
Ostatnio zaktualizowano October 19, 2026 at 13:06 UTC (11 godzin temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista sankcyjna o wysokim priorytecie. Podmioty na tej liście są zazwyczaj objęte pełnymi środkami blokującymi/zamrażającymi. Osobom i podmiotom w ramach stosownej jurysdykcji generalnie zabrania się kontaktów z wymienionymi stronami. Aktywa mogą być zamrożone, a wszystkie transakcje zazwyczaj blokowane.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Official-PEP-Tier1

Szukaj Official-PEP-Tier1
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs