Sobre esta lista

Official-PEP-Tier1 identifies 506 individuals holding the highest-risk political roles — heads of state, heads of government, and central bank governors — drawn from official public registries, supporting enhanced due diligence during private banking onboarding.

Informações detalhadas

Official Registry PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors, harvested from official primary government sources. Highest-risk PEPs — EDD required. Risk Level: HIGH Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Nome da lista	Official-PEP-Tier1
Nome Completo	Official-PEP-Tier1
Número de entidades	1,476 entidades
Nível de severidade	High - Sanções primárias com medidas de bloqueio/congelamento
Ação necessária	REVIEW - Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required
Última atualização	July 19, 2026 at 13:04 UTC (há 2 dias)

Implicações de conformidade

Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.