High Priorität REVIEW

Official-PEP-Tier1

Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required

1,476
Sanktionierte Einheiten
High
Schweregrad
REVIEW
Erforderliche Maßnahme
Jul 19
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

Official-PEP-Tier1 identifies 506 individuals holding the highest-risk political roles — heads of state, heads of government, and central bank governors — drawn from official public registries, supporting enhanced due diligence during private banking onboarding.

Detailinformationen
Official Registry PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors, harvested from official primary government sources. Highest-risk PEPs — EDD required. Risk Level: HIGH Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Listenname Official-PEP-Tier1
Vollständiger Name Official-PEP-Tier1
Anzahl der Einheiten 1,476 Einheiten
Schweregrad High - Primärsanktionen mit Sperr-/Einfriermaßnahmen
Erforderliche Maßnahme REVIEW - Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required
Zuletzt aktualisiert July 19, 2026 at 13:04 UTC (vor 2 Tagen)
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Sanktionsliste mit hoher Priorität. Einheiten auf dieser Liste unterliegen typischerweise vollständigen Sperr-/Einfriermaßnahmen. Personen und Einheiten unter anwendbarer Jurisdiktion ist der Umgang mit gelisteten Parteien in der Regel untersagt.

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