High Priorité REVIEW

Official-PEP-Tier1

Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required

11,075
Entités sanctionnées
High
Niveau de sévérité
REVIEW
Action requise
Oct 19
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

Official-PEP-Tier1 catalogues 11,032 heads of state, heads of government and central bank governors drawn from official registries, representing the highest-risk politically exposed persons category requiring enhanced due diligence during private banking onboarding.

Informations détaillées
Official Registry PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors, harvested from official primary government sources. Highest-risk PEPs — EDD required. Risk Level: HIGH Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nom de la liste Official-PEP-Tier1
Nom complet Official-PEP-Tier1
Nombre d'entités 11,075 entités
Niveau de sévérité High - Sanctions primaires avec mesures de blocage/gel
Action requise REVIEW - Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required
Dernière mise à jour October 19, 2026 at 13:06 UTC (il y a 11 heures)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de sanctions de haute priorité. Les entités sur cette liste sont généralement soumises à des mesures complètes de blocage/gel.

Vérifier contre cette liste

Recherchez des personnes ou entités contre la liste Official-PEP-Tier1

Rechercher Official-PEP-Tier1
Retour à toutes les listes Rechercher dans toutes les listes

Avertissement : Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement. Les données proviennent de publications gouvernementales officielles.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs