Bu Liste Hakkında

Official-PEP-Tier1 identifies 506 individuals holding the highest-risk political roles — heads of state, heads of government, and central bank governors — drawn from official public registries, supporting enhanced due diligence during private banking onboarding.

Ayrıntılı Bilgi

Official Registry PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors, harvested from official primary government sources. Highest-risk PEPs — EDD required. Risk Level: HIGH Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Liste Adı	Official-PEP-Tier1
Ad Soyad	Official-PEP-Tier1
Varlık Sayısı	1,476 varlıklar
Önem Düzeyi	High - Engelleme/dondurma tedbirlerini içeren birincil yaptırımlar
Gerekli İşlem	REVIEW - Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required
Son Güncelleme	July 19, 2026 at 13:04 UTC (2 gün önce)

Uyumluluk Sonuçları

Bu, yüksek öncelikli bir yaptırım listesidir. Bu listede yer alan kuruluşlar genellikle tam engelleme/dondurma tedbirlerine tabidir. İlgili yargı yetkisi kapsamındaki kişi ve kuruluşların listede yer alan taraflarla işlem yapması genellikle yasaktır. Varlıklar dondurulabilir ve tüm işlemler kural olarak engellenir.

Bu Listeye Karşı Tara

Official-PEP-Tier1 listesinde kişi veya kuruluş arayın

Ara Official-PEP-Tier1

Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.