High Приоритет REVIEW

Official-PEP-Tier1

Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required

11,075
Подсанкционные лица
High
Уровень серьёзности
REVIEW
Необходимое действие
Oct 19
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Official-PEP-Tier1 catalogues 11,032 heads of state, heads of government and central bank governors drawn from official registries, representing the highest-risk politically exposed persons category requiring enhanced due diligence during private banking onboarding.

Подробная информация
Official Registry PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors, harvested from official primary government sources. Highest-risk PEPs — EDD required. Risk Level: HIGH Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Название списка Official-PEP-Tier1
Полное имя Official-PEP-Tier1
Количество лиц 11,075 лиц
Уровень серьёзности High - Первичные санкции с мерами блокировки/заморозки
Необходимое действие REVIEW - Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required
Последнее обновление October 19, 2026 at 13:06 UTC (11 часов назад)
Последствия для комплаенса

Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Official-PEP-Tier1

Поиск Official-PEP-Tier1
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs