Об этом списке

Official-PEP-Tier1 identifies 506 individuals holding the highest-risk political roles — heads of state, heads of government, and central bank governors — drawn from official public registries, supporting enhanced due diligence during private banking onboarding.

Подробная информация

Official Registry PEP Tier 1 (High Risk) Current heads of state/government and central bank governors, harvested from official primary government sources. Highest-risk PEPs — EDD required. Risk Level: HIGH Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Название списка	Official-PEP-Tier1
Полное имя	Official-PEP-Tier1
Количество лиц	1,476 лиц
Уровень серьёзности	High - Первичные санкции с мерами блокировки/заморозки
Необходимое действие	REVIEW - Head of state/government or central bank governor (official registry) — highest PEP risk, EDD required
Последнее обновление	July 19, 2026 at 13:04 UTC (2 дня назад)

Последствия для комплаенса

Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Official-PEP-Tier1

Поиск Official-PEP-Tier1

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.