Medium 우선순위 REVIEW

Official-PEP-Tier2

Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required

59,363
제재 대상
Medium
심각도
REVIEW
필요한 조치
Oct 19
최종 업데이트 2026
이 목록에 대해

Official-PEP-Tier2 catalogues 58,942 senior political figures identified through official government registries, flagged for enhanced due diligence rather than sanctions enforcement, supporting risk-based KYC onboarding and ongoing customer monitoring across regulated financial institutions.

상세 정보
Official Registry PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, senior judges, senior military officers, governors and central-bank deputies, harvested from official primary sources. Enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
목록명 Official-PEP-Tier2
성명 Official-PEP-Tier2
대상 수 59,363 개 대상
심각도 Medium - 제한 조치를 포함한 2차 제재
필요한 조치 REVIEW - Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required
최종 업데이트 October 19, 2026 at 13:06 UTC (11시간 전)
컴플라이언스 영향

이것은 2차 제재 또는 제한이 포함된 중간 우선순위 목록입니다. 전면 차단은 아니지만 강화된 실사가 필요합니다. 관할권 및 특정 프로그램에 따라 특정 유형의 거래가 금지되거나 제한될 수 있습니다.

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