Bu Liste Hakkında

Official-PEP-Tier2 catalogues around 1,400 senior political figures drawn from official public registries, flagged for enhanced due diligence rather than sanctions enforcement, supporting risk-based KYC onboarding and periodic customer review across regulated financial institutions.

Ayrıntılı Bilgi

Official Registry PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, senior judges, senior military officers, governors and central-bank deputies, harvested from official primary sources. Enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Liste Adı	Official-PEP-Tier2
Ad Soyad	Official-PEP-Tier2
Varlık Sayısı	3,939 varlıklar
Önem Düzeyi	Medium - Kısıtlamalı ikincil yaptırımlar
Gerekli İşlem	REVIEW - Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required
Son Güncelleme	July 19, 2026 at 13:04 UTC (2 gün önce)

Uyumluluk Sonuçları

Bu, ikincil yaptırımlar veya kısıtlamalar içeren orta öncelikli bir listedir. Tam engelleme söz konusu olmamakla birlikte, geliştirilmiş durum tespiti gerekmektedir. Belirli işlem türleri, yargı yetkisine ve ilgili programlara bağlı olarak yasaklanabilir veya kısıtlanabilir.

Bu Listeye Karşı Tara

Official-PEP-Tier2 listesinde kişi veya kuruluş arayın

Ara Official-PEP-Tier2

Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.