Über diese Liste

Official-PEP-Tier2 catalogues around 1,400 senior political figures drawn from official public registries, flagged for enhanced due diligence rather than sanctions enforcement, supporting risk-based KYC onboarding and periodic customer review across regulated financial institutions.

Detailinformationen

Official Registry PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, senior judges, senior military officers, governors and central-bank deputies, harvested from official primary sources. Enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Listenname	Official-PEP-Tier2
Vollständiger Name	Official-PEP-Tier2
Anzahl der Einheiten	3,939 Einheiten
Schweregrad	Medium - Sekundärsanktionen mit Beschränkungen
Erforderliche Maßnahme	REVIEW - Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required
Zuletzt aktualisiert	July 19, 2026 at 13:04 UTC (vor 2 Tagen)

Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Liste mittlerer Priorität mit Sekundärsanktionen oder Beschränkungen. Erweiterte Sorgfaltspflicht ist erforderlich.

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Haftungsausschluss: Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Daten stammen aus offiziellen Regierungspublikationen und werden regelmäßig aktualisiert.