Medium Priorität REVIEW

Official-PEP-Tier2

Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required

59,363
Sanktionierte Einheiten
Medium
Schweregrad
REVIEW
Erforderliche Maßnahme
Oct 19
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

Official-PEP-Tier2 catalogues 58,942 senior political figures identified through official government registries, flagged for enhanced due diligence rather than sanctions enforcement, supporting risk-based KYC onboarding and ongoing customer monitoring across regulated financial institutions.

Detailinformationen
Official Registry PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, senior judges, senior military officers, governors and central-bank deputies, harvested from official primary sources. Enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Listenname Official-PEP-Tier2
Vollständiger Name Official-PEP-Tier2
Anzahl der Einheiten 59,363 Einheiten
Schweregrad Medium - Sekundärsanktionen mit Beschränkungen
Erforderliche Maßnahme REVIEW - Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required
Zuletzt aktualisiert October 19, 2026 at 13:06 UTC (vor 11 Stunden)
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Liste mittlerer Priorität mit Sekundärsanktionen oder Beschränkungen. Erweiterte Sorgfaltspflicht ist erforderlich.

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Haftungsausschluss: Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Daten stammen aus offiziellen Regierungspublikationen und werden regelmäßig aktualisiert.

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