Medium Prioridade REVIEW

Official-PEP-Tier2

Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required

3,939
Entidades sancionadas
Medium
Nível de severidade
REVIEW
Ação necessária
Jul 19
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Official-PEP-Tier2 catalogues around 1,400 senior political figures drawn from official public registries, flagged for enhanced due diligence rather than sanctions enforcement, supporting risk-based KYC onboarding and periodic customer review across regulated financial institutions.

Informações detalhadas
Official Registry PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, senior judges, senior military officers, governors and central-bank deputies, harvested from official primary sources. Enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nome da lista Official-PEP-Tier2
Nome Completo Official-PEP-Tier2
Número de entidades 3,939 entidades
Nível de severidade Medium - Sanções secundárias com restrições
Ação necessária REVIEW - Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required
Última atualização July 19, 2026 at 13:04 UTC (há 2 dias)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de prioridade média com sanções secundárias ou restrições. Embora não seja bloqueio total, é necessária diligência reforçada. Certos tipos de transações podem ser proibidos ou restritos dependendo da jurisdição e programas específicos.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.