Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required
Official-PEP-Tier2 catalogues 58,942 senior political figures identified through official government registries, flagged for enhanced due diligence rather than sanctions enforcement, supporting risk-based KYC onboarding and ongoing customer monitoring across regulated financial institutions.
Esta é uma lista de prioridade média com sanções secundárias ou restrições. Embora não seja bloqueio total, é necessária diligência reforçada. Certos tipos de transações podem ser proibidos ou restritos dependendo da jurisdição e programas específicos.
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