Medium Priorité REVIEW

Official-PEP-Tier2

Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required

59,363
Entités sanctionnées
Medium
Niveau de sévérité
REVIEW
Action requise
Oct 19
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

Official-PEP-Tier2 catalogues 58,942 senior political figures identified through official government registries, flagged for enhanced due diligence rather than sanctions enforcement, supporting risk-based KYC onboarding and ongoing customer monitoring across regulated financial institutions.

Informations détaillées
Official Registry PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, senior judges, senior military officers, governors and central-bank deputies, harvested from official primary sources. Enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nom de la liste Official-PEP-Tier2
Nom complet Official-PEP-Tier2
Nombre d'entités 59,363 entités
Niveau de sévérité Medium - Sanctions secondaires avec restrictions
Action requise REVIEW - Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required
Dernière mise à jour October 19, 2026 at 13:06 UTC (il y a 11 heures)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de priorité moyenne avec des sanctions secondaires ou restrictions. Une vigilance renforcée est requise.

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