À propos de cette liste

Official-PEP-Tier2 catalogues around 1,400 senior political figures drawn from official public registries, flagged for enhanced due diligence rather than sanctions enforcement, supporting risk-based KYC onboarding and periodic customer review across regulated financial institutions.

Informations détaillées

Official Registry PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, senior judges, senior military officers, governors and central-bank deputies, harvested from official primary sources. Enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Nom de la liste	Official-PEP-Tier2
Nom complet	Official-PEP-Tier2
Nombre d'entités	3,939 entités
Niveau de sévérité	Medium - Sanctions secondaires avec restrictions
Action requise	REVIEW - Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required
Dernière mise à jour	July 19, 2026 at 13:04 UTC (il y a 2 jours)

Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de priorité moyenne avec des sanctions secondaires ou restrictions. Une vigilance renforcée est requise.

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Avertissement : Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement. Les données proviennent de publications gouvernementales officielles.