حول هذه القائمة

Official-PEP-Tier2 catalogues around 1,400 senior political figures drawn from official public registries, flagged for enhanced due diligence rather than sanctions enforcement, supporting risk-based KYC onboarding and periodic customer review across regulated financial institutions.

معلومات تفصيلية

Official Registry PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, senior judges, senior military officers, governors and central-bank deputies, harvested from official primary sources. Enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

اسم القائمة	Official-PEP-Tier2
الاسم الكامل	Official-PEP-Tier2
عدد الكيانات	3,939 كيانات
مستوى الخطورة	Medium - عقوبات ثانوية مع قيود
الإجراء المطلوب	REVIEW - Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required
آخر تحديث	July 19, 2026 at 13:04 UTC (منذ يومين)

تداعيات الامتثال

هذه قائمة متوسطة الأولوية مع عقوبات ثانوية أو قيود. رغم أنه ليس حجباً كاملاً، إلا أن العناية الواجبة المعززة مطلوبة. قد تكون أنواع معينة من المعاملات محظورة أو مقيدة حسب الولاية القضائية والبرامج المحددة.

الفحص مقابل هذه القائمة

البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Official-PEP-Tier2

بحث Official-PEP-Tier2

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.