Medium الأولوية REVIEW

Official-PEP-Tier2

Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required

59,363
الكيانات الخاضعة للعقوبات
Medium
مستوى الخطورة
REVIEW
الإجراء المطلوب
Oct 19
آخر تحديث 2026
حول هذه القائمة

Official-PEP-Tier2 catalogues 58,942 senior political figures identified through official government registries, flagged for enhanced due diligence rather than sanctions enforcement, supporting risk-based KYC onboarding and ongoing customer monitoring across regulated financial institutions.

معلومات تفصيلية
Official Registry PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, senior judges, senior military officers, governors and central-bank deputies, harvested from official primary sources. Enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
اسم القائمة Official-PEP-Tier2
الاسم الكامل Official-PEP-Tier2
عدد الكيانات 59,363 كيانات
مستوى الخطورة Medium - عقوبات ثانوية مع قيود
الإجراء المطلوب REVIEW - Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required
آخر تحديث October 19, 2026 at 13:06 UTC (منذ 11 ساعة)
تداعيات الامتثال

هذه قائمة متوسطة الأولوية مع عقوبات ثانوية أو قيود. رغم أنه ليس حجباً كاملاً، إلا أن العناية الواجبة المعززة مطلوبة. قد تكون أنواع معينة من المعاملات محظورة أو مقيدة حسب الولاية القضائية والبرامج المحددة.

الفحص مقابل هذه القائمة

البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Official-PEP-Tier2

بحث Official-PEP-Tier2
العودة إلى جميع القوائم البحث في جميع القوائم

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs