Acerca de esta lista

Official-PEP-Tier2 catalogues around 1,400 senior political figures drawn from official public registries, flagged for enhanced due diligence rather than sanctions enforcement, supporting risk-based KYC onboarding and periodic customer review across regulated financial institutions.

Información detallada

Official Registry PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, senior judges, senior military officers, governors and central-bank deputies, harvested from official primary sources. Enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Nombre de la lista	Official-PEP-Tier2
Nombre completo	Official-PEP-Tier2
Número de entidades	3,939 entidades
Nivel de severidad	Medium - Sanciones secundarias con restricciones
Acción requerida	REVIEW - Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required
Última actualización	July 19, 2026 at 13:04 UTC (hace 2 días)

Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de prioridad media con sanciones secundarias o restricciones. Se requiere diligencia debida reforzada.

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