Об этом списке

Official-PEP-Tier2 catalogues around 1,400 senior political figures drawn from official public registries, flagged for enhanced due diligence rather than sanctions enforcement, supporting risk-based KYC onboarding and periodic customer review across regulated financial institutions.

Подробная информация

Official Registry PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, senior judges, senior military officers, governors and central-bank deputies, harvested from official primary sources. Enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Название списка	Official-PEP-Tier2
Полное имя	Official-PEP-Tier2
Количество лиц	3,939 лиц
Уровень серьёзности	Medium - Вторичные санкции с ограничениями
Необходимое действие	REVIEW - Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required
Последнее обновление	July 19, 2026 at 13:04 UTC (2 дня назад)

Последствия для комплаенса

Это среднеприоритетный список с вторичными санкциями или ограничениями. Хотя это не полная блокировка, требуется усиленная проверка. Определённые виды транзакций могут быть запрещены или ограничены в зависимости от юрисдикции и конкретных программ.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Official-PEP-Tier2

Поиск Official-PEP-Tier2

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.