Medium Priorytet REVIEW

Official-PEP-Tier2

Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required

59,363
Podmioty objęte sankcjami
Medium
Poziom ważności
REVIEW
Wymagane działanie
Oct 19
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Official-PEP-Tier2 catalogues 58,942 senior political figures identified through official government registries, flagged for enhanced due diligence rather than sanctions enforcement, supporting risk-based KYC onboarding and ongoing customer monitoring across regulated financial institutions.

Szczegółowe informacje
Official Registry PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, senior judges, senior military officers, governors and central-bank deputies, harvested from official primary sources. Enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.
Nazwa listy Official-PEP-Tier2
Pełna nazwa Official-PEP-Tier2
Liczba podmiotów 59,363 podmiotów
Poziom ważności Medium - Sankcje wtórne z ograniczeniami
Wymagane działanie REVIEW - Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required
Ostatnio zaktualizowano October 19, 2026 at 13:06 UTC (11 godzin temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista o średnim priorytecie z sankcjami wtórnymi lub ograniczeniami. Choć nie jest to pełne blokowanie, wymagana jest wzmożona należyta staranność. Niektóre rodzaje transakcji mogą być zabronione lub ograniczone w zależności od jurysdykcji i konkretnych programów.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Official-PEP-Tier2

Szukaj Official-PEP-Tier2
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs