O tej liście

Official-PEP-Tier2 catalogues around 1,400 senior political figures drawn from official public registries, flagged for enhanced due diligence rather than sanctions enforcement, supporting risk-based KYC onboarding and periodic customer review across regulated financial institutions.

Szczegółowe informacje

Official Registry PEP Tier 2 (Elevated Risk) Current cabinet ministers, senior judges, senior military officers, governors and central-bank deputies, harvested from official primary sources. Enhanced due diligence. Risk Level: MEDIUM Source: our own primary-source PEP harvest (official government sources). FATF-aligned PEP framework.

Nazwa listy	Official-PEP-Tier2
Pełna nazwa	Official-PEP-Tier2
Liczba podmiotów	3,939 podmiotów
Poziom ważności	Medium - Sankcje wtórne z ograniczeniami
Wymagane działanie	REVIEW - Senior political figure (official registry) — enhanced due diligence required
Ostatnio zaktualizowano	July 19, 2026 at 13:04 UTC (2 dni temu)

Implikacje dla zgodności

To jest lista o średnim priorytecie z sankcjami wtórnymi lub ograniczeniami. Choć nie jest to pełne blokowanie, wymagana jest wzmożona należyta staranność. Niektóre rodzaje transakcji mogą być zabronione lub ograniczone w zależności od jurysdykcji i konkretnych programów.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Official-PEP-Tier2

Szukaj Official-PEP-Tier2

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.